Il 5 settembre 2025 a Parigi si è siglata una Convenzione giudiziaria di interesse pubblico (CJIP) tra il Parquet National Financier (il procuratore della repubblica finanziaria di Parigi) e la società Crédit Agricole CIB, poi approvata dal Tribunale giudiziario di Parigi. Come emerge dal comunicato stampa, la vicenda offre un’interessante occasione per riflettere sugli strumenti…
La responsabilità 231 nelle associazioni temporanee di imprese: una nuova pronuncia della Cassazione
La pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. VI, n. 14343 del 26 febbraio 2025 (dep. 11 aprile 2025), offre un’analisi pregnante dei profili di responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 nei contesti delle associazioni temporanee di imprese (A.T.I.). Nel ripercorrere i punti centrali del d.lgs. 231/2001, la Corte si sofferma su alcuni argomenti chiave della…
La Joint Guidance CPS/SFO sul reato di “failure to prevent fraud” nel Regno Unito
1.Introduzione. In vista dell’entrata in vigore del reato di failure to prevent fraud (FTPF) il 1° settembre 2025, il Crown Prosecution Service (CPS) e il Serious Fraud Office (SFO) del governo britannico lo scorso 18 agosto hanno pubblicato la Joint SFO-CPS Corporate Prosecution Guidance: un nuovo testo di linee guida “congiunte” destinate ad orientare i prosecutors di Inghilterra e Galles nell’instaurazione…
La tutela penale degli animali tra diritto penale e compliance
Introduzione: la “Legge Brambilla” e il riconoscimento della tutela penale degli animali Con l’entrata in vigore, il 1° luglio 2025, della Legge 6 giugno 2025, n. 82 – nota anche come “Legge Brambilla” (da ora anche “Legge”) – il legislatore ha inteso compiere un ulteriore passo verso il riconoscimento della tutela penale diretta degli animali…
Responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001. Il G.U.P. di Firenze invita il P.M. a riformulare il capo d’incolpazione ritenuto indeterminato sotto il profilo della “colpa di organizzazione”.
1.L’ordinanza del G.U.P. di Firenze. Il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Firenze, a seguito dell’eccezione di nullità del capo d’incolpazione sollevata dal difensore di un ente coinvolto per mancata indicazione della “regola organizzativa cautelare violata in relazione ad ogni reato-presupposto”, ha invitato il Pubblico Ministero a riformulare l’imputazione, in base al meccanismo…
EU Space Act: la proposta della Commissione Europea per la governance delle attività spaziali
Con la proposta di regolamento presentata il 25 giugno 2025, la Commissione Europea mira a istituire un quadro giuridico armonizzato tra tutti i paesi europei, così da rendere il settore spaziale europeo più ecologico, sicuro e competitivo, sia in Europa che nei mercati internazionali. L’EU Space Act si pone l’ambizioso obiettivo di ridurre la burocrazia,…
La Cassazione esclude l’applicabilità del sequestro preventivo impeditivo a carico dell’ente.
1.Premessa La VI Sezione penale della Corte di Cassazione esclude che l’ente possa essere oggetto del sequestro preventivo c.d. impeditivo, ossia di quella cautela reale prevista all’art. 321 del Codice di procedura penale. Come noto, si tratta di un vincolo che ricade sulle “cose pertinenti al reato”, la cui ammissibilità nei confronti dell’ente è in…
Consiglio di lettura: Misure sanzionatorie UE e congelamento dei beni: i nuovi dati dell’UIF per il 2024
Nel contesto delle misure sanzionatorie adottate dall’Unione europea nei confronti della Federazione Russa, il 10 giugno 2025 sono stati pubblicati dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – l’unità centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d’Italia – alcuni significativi dati scaturenti dall’attività di monitoraggio e…
Il d.lgs. 231/2001 è applicabile alle s.r.l. unipersonali? Le posizioni della dottrina e della giurisprudenza a confronto
1.Introduzione La definizione dei soggetti destinatari della disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001 è un argomento da sempre centrale nel dibattitto dottrinale e giurisprudenziale. Com’è stato attentamente osservato, questa riflessione rileva tanto in un’ottica “patologica”, dovendo comprendere a quali enti possa attribuirsi una responsabilità amministrativa da reato ex d.lgs. 231/2001, quanto e ancora prima in una…
Il nuovo piano strategico del DOJ in materia di white-collar crimes. Linee guida, strumenti sanzionatori e ricadute sistemiche
Il 12 maggio 2025, la Criminal Division del Department of Justice degli Stati Uniti (d’ora in avanti anche DOJ) ha annunciato un nuovo piano strategico in materia di contrasto ai c.d. white collar crimes. Secondo quanto reso noto, tale iniziativa mira a concentrare l’azione repressiva sulle minacce penali di maggiore gravità per il Paese, con…
Il de profundis della lotta alla corruzione internazionale negli Stati Uniti? (parte seconda): le nuove linee-guida limitative del F.C.P.A.
1.Premessa ricognitiva In data 9 giugno 2025, lo U.S. Deputy Attorney General Todd Blanche dà seguito a quanto deciso con l’executive order n. 14209 del Presidente Donald Trump, emanato in data 10 febbraio 2025 e intitolato “Pausing Foreign Corrupt Practices Act Enforcement To Further American Economic and National Security”. Viene, infatti, emanato un memorandum, indirizzato…
Letture: L’interferenza criminale nell’economia. Modelli di prevenzione (a cura di T. Alesci, M. Colacurci, F. Lombardi – ESI 2024)
Il volume “L’interferenza criminale nell’economia. Modelli di prevenzione”, curato da Teresa Alesci, Marco Colacurci e Federica Lombardi, offre una panoramica ragionata sulla disciplina normativa e sull’applicazione concreta delle principali misure rivolte agli enti per prevenire l’infiltrazione della criminalità nel tessuto dell’economia legale, al crocevia tra intervento amministrativistico, penalistico e di prevenzione. Il volume tenta dunque…
I Klimaschutzverträge: nuovo traguardo della compliance in Germania
1.Cosa sono i Klimaschutzverträge Il 24 marzo scorso la Commissione europea ha autorizzato la concessione degli aiuti di Stato alla Germania per dare il via alla seconda gara pubblica diretta alla stipulazione dei Contratti per la Protezione del Clima con le imprese tedesche più competitive, in modo da vincolare l’attività produttiva a specifici obblighi di…
Consiglio di lettura: La Transformation écologique du droit économique, Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice
Nel marzo 2025 è stato pubblicato il rapporto La Transformation écologique du droit économique, che rappresenta il rapporto scientifico a margine del progetto di ricerca Transition Écologique du Droit Économique (TEDE), sostenuto dal Groupement d’Intérêt Public Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice (GIP Mission de recherche Droit et…
Le Sezioni Unite tornano a esprimersi sull’art. 316 ter c.p. Risparmio contributivo e momento consumativo: problematiche indirette nella responsabilità ex d.lgs. 231/2001
1. Il caso Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite ribadiscono il confine tra truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni pubbliche, soffermandosi in particolare sulla rilevanza penale del c.d. risparmio contributivo e sul momento consumativo dell’art. 316 ter c.p. All’esito di un’ampia motivazione, la Corte di Cassazione…