Le verifiche anticorruzione su dipendenti, collaboratori e partner commerciali richiedono di raccogliere informazioni sulla storia giudiziaria dei soggetti verificati. La tematica mette in tensione due esigenze meritevoli di tutela. Da un lato l’ente ha interesse a dimostrare di aver svolto una due diligence adeguata, raccogliendo materiali che provino la propria diligenza organizzativa; dall’altro, le persone…
Corso di Alta formazione executive – Corporate Compliance & Business Integrity
di Redazione
Prende il via la seconda edizione del Corso di Alta Formazione executive Corporate Compliance & Business Integrity, promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con CNPDS – Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e con il supporto e il contributo di AISCA Associazione Italiana Segretari del Consiglio…
Intelligenza artificiale e d.lgs. 231/2001: i nuovi “reati presupposto” e le ricadute sul sistema di responsabilità degli enti
1. Premessa: il decreto legislativo n. 160/2026 e le novità introdotte Il 15 settembre 2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 160 del 9 settembre 2026, che adegua la normativa italiana al Regolamento europeo sull’IA (UE 2024/1689) . Le nuove disposizioni, adottate in attuazione delle deleghe conferite dalla legge 23 settembre…
Quando la cancellazione della società incontra la responsabilità da reato degli enti: l’illecito ex d.lgs. 231/2001 si estingue sempre
1. Premessa Con la sentenza in commento (Cass. pen., sez. II, 17 aprile 2026, n. 16218), la Cassazione torna a pronunciarsi sulla controversa questione degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese rispetto alla responsabilità da reato dell’ente (sul medesimo tema, si veda anche Responsabilità 231 ed estinzione dell’ente durante il processo). Come…
Le condanne del Tribunale di Parigi nell’Affaire Lafarge: un passo avanti nella responsabilità delle multinazionali per gravi violazioni dei diritti umani?
1. Introduzione Il 13 aprile 2026, i giudici della 16ème chambre correctionnelle del Tribunale di Parigi hanno condannato la società Lafarge SA e altri otto imputati appartenenti a diversi livelli della struttura societaria e operativa del gruppo Lafarge Holding per aver versato circa 5,6 milioni di euro ad alcune organizzazioni terroristiche, tra cui lo Stato…
La responsabilità penale delle organizzazioni nel Regno Unito: la Section 250 del Crime and Policing Act 2026
1.Introduzione Il 29 giugno 2026 è entrata in vigore la Section 250 del Crime and Policing Act 2026 (d’ora in avanti, CPA) che introduce un significativo ampliamento dei criteri di attribuzione della responsabilità penale alle organizzazioni. La disposizione, collocata nella Parte 17 del testo normativo, prevede un nuovo criterio generale di imputazione, applicabile alle persone…
La progressiva evoluzione dell’istituto del whistleblowing: dalla conformità normativa verso l’effettività applicativa
1.Introduzione Decorsi ormai quasi tre anni dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (meglio noto come “Decreto Whistleblowing”), l’istituto del whistleblowing sembra essere ufficialmente approdato a una nuova fase evolutiva: esaurita la stagione dell’adeguamento normativo, il medesimo sta attraversando un (irto) percorso di consolidamento applicativo. Nell’ultimo triennio, evidenti sono stati gli…