1.Le modifiche apportate dal d.l. 116/2025 e dalla l. 147/2025 all’art. 34 cod. antimafia Importanti modifiche normative hanno recentemente interessato la misura dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende (art. 34 cod. antimafia). Con il d.l. 8 agosto 2025, n. 116 (sul punto, si rinvia al post Verso la conversione del…
Lo scorso 10 ottobre è stato trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo attuativo della Direttiva UE 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea e che modifica la Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Come noto, le misure restrittive…
Il Tribunale di Milano, sez. V penale, ha depositato in data 21 agosto 2025 la sentenza n. 2241/25 pronunciata all’udienza del 25 febbraio 2025. Un provvedimento ampio e complesso, denso di riferimenti e disamine di natura tecnica, come imposto dalla natura del procedimento, con la quale si è concluso il primo grado di giudizio per…
Il Progetto di Legge di riforma della parte generale e sostanziale del d.lgs. 231/01 depositato alla Camera lo scorso 29 settembre (A.C. 2632), è stato presentato il 30 settembre 2025, alla presenza dell’on. Jacopo Morrone, promotore dell’iniziativa legislativa e Presidente della “Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri…
Con una recente sentenza, la n. 29450 del 15 luglio 2025, la Corte di cassazione torna a pronunciarsi in tema di controllo giudiziario volontario ai sensi dell’art. 34 bis cod. antimafia, fornendo chiare e condivisibili indicazioni al giudice penale per l’applicazione dell’istituto. In particolare, i giudici di legittimità fanno luce, nuovamente, sulla valutazione relativa al…
Il 7 e 8 aprile 2025 si è tenuto il Simposio di Vienna, un evento organizzato da diverse istituzioni europee per i diritti umani (nello specifico, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, il Danish Institute for Human Rights, la EuropeanUnion Agency for Fundamental Rights, e il German Institute for Human Rights), che ha riunito circa 60 esperti provenienti da 13 giurisdizioni dell’Unione Europea…
Il 5 settembre 2025 a Parigi si è siglata una Convenzione giudiziaria di interesse pubblico (CJIP) tra il Parquet National Financier (il procuratore della repubblica finanziaria di Parigi) e la società Crédit Agricole CIB, poi approvata dal Tribunale giudiziario di Parigi. Come emerge dal comunicato stampa, la vicenda offre un’interessante occasione per riflettere sugli strumenti…
La pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. VI, n. 14343 del 26 febbraio 2025 (dep. 11 aprile 2025), offre un’analisi pregnante dei profili di responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 nei contesti delle associazioni temporanee di imprese (A.T.I.). Nel ripercorrere i punti centrali del d.lgs. 231/2001, la Corte si sofferma su alcuni argomenti chiave della…
1.Introduzione. In vista dell’entrata in vigore del reato di failure to prevent fraud (FTPF) il 1° settembre 2025, il Crown Prosecution Service (CPS) e il Serious Fraud Office (SFO) del governo britannico lo scorso 18 agosto hanno pubblicato la Joint SFO-CPS Corporate Prosecution Guidance: un nuovo testo di linee guida “congiunte” destinate ad orientare i prosecutors di Inghilterra e Galles nell’instaurazione…
1.L’ordinanza del G.U.P. di Firenze. Il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Firenze, a seguito dell’eccezione di nullità del capo d’incolpazione sollevata dal difensore di un ente coinvolto per mancata indicazione della “regola organizzativa cautelare violata in relazione ad ogni reato-presupposto”, ha invitato il Pubblico Ministero a riformulare l’imputazione, in base al meccanismo…
Con la proposta di regolamento presentata il 25 giugno 2025, la Commissione Europea mira a istituire un quadro giuridico armonizzato tra tutti i paesi europei, così da rendere il settore spaziale europeo più ecologico, sicuro e competitivo, sia in Europa che nei mercati internazionali. L’EU Space Act si pone l’ambizioso obiettivo di ridurre la burocrazia,…
1.Premessa La VI Sezione penale della Corte di Cassazione esclude che l’ente possa essere oggetto del sequestro preventivo c.d. impeditivo, ossia di quella cautela reale prevista all’art. 321 del Codice di procedura penale. Come noto, si tratta di un vincolo che ricade sulle “cose pertinenti al reato”, la cui ammissibilità nei confronti dell’ente è in…
Nel contesto delle misure sanzionatorie adottate dall’Unione europea nei confronti della Federazione Russa, il 10 giugno 2025 sono stati pubblicati dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – l’unità centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d’Italia – alcuni significativi dati scaturenti dall’attività di monitoraggio e…
1.Introduzione La definizione dei soggetti destinatari della disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001 è un argomento da sempre centrale nel dibattitto dottrinale e giurisprudenziale. Com’è stato attentamente osservato, questa riflessione rileva tanto in un’ottica “patologica”, dovendo comprendere a quali enti possa attribuirsi una responsabilità amministrativa da reato ex d.lgs. 231/2001, quanto e ancora prima in una…
Il 12 maggio 2025, la Criminal Division del Department of Justice degli Stati Uniti (d’ora in avanti anche DOJ) ha annunciato un nuovo piano strategico in materia di contrasto ai c.d. white collar crimes. Secondo quanto reso noto, tale iniziativa mira a concentrare l’azione repressiva sulle minacce penali di maggiore gravità per il Paese, con…
