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Federica Zazzaro

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Articoli scritti da Federica Zazzaro

Il de profundis della lotta alla corruzione internazionale negli Stati Uniti? (parte seconda): le nuove linee-guida limitative del F.C.P.A.

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1.Premessa ricognitiva In data 9 giugno 2025, lo U.S. Deputy Attorney General Todd Blanche dà seguito a quanto deciso con l’executive order n. 14209 del Presidente Donald Trump, emanato in data 10 febbraio 2025 e intitolato “Pausing Foreign Corrupt Practices Act Enforcement To Further American Economic and National Security”. Viene, infatti, emanato un memorandum, indirizzato…

Letture: L’interferenza criminale nell’economia. Modelli di prevenzione (a cura di T. Alesci, M. Colacurci, F. Lombardi – ESI 2024)

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Il volume “L’interferenza criminale nell’economia. Modelli di prevenzione”, curato da Teresa Alesci, Marco Colacurci e Federica Lombardi, offre una panoramica ragionata sulla disciplina normativa e sull’applicazione concreta delle principali misure rivolte agli enti per prevenire l’infiltrazione della criminalità nel tessuto dell’economia legale, al crocevia tra intervento amministrativistico, penalistico e di prevenzione. Il volume tenta dunque…

I Klimaschutzverträge: nuovo traguardo della compliance in Germania

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1.Cosa sono i Klimaschutzverträge Il 24 marzo scorso la Commissione europea ha autorizzato la concessione degli aiuti di Stato alla Germania per dare il via alla seconda gara pubblica diretta alla stipulazione dei Contratti per la Protezione del Clima con le imprese tedesche più competitive, in modo da vincolare l’attività produttiva a specifici obblighi di…

Consiglio di lettura: La Transformation écologique du droit économique, Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice

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Nel marzo 2025 è stato pubblicato il rapporto La Transformation écologique du droit économique, che rappresenta il rapporto scientifico a margine del progetto di ricerca Transition Écologique du Droit Économique (TEDE), sostenuto dal Groupement d’Intérêt Public Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice (GIP Mission de recherche Droit et…

Il nuovo articolo 2407 c.c. in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, quale rilievo penale?

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  1.Introduzione. La riforma della disciplina della responsabilità civile dei sindaci.   Il 12 aprile 2025 è entrata in vigore la legge 14 marzo 2025, n. 35 intitolata “Modifica dell’articolo 2407 del Codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale” che ha segnato una tappa cruciale nel processo di modifica della disciplina…

Consiglio di lettura: La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale

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Il 14 maggio 2025, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato una nuova Convenzione sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale, che rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante e interamente dedicato alla lotta contro i crimini ambientali. Elaborata nell’arco di due anni da un gruppo di esperti dei 46 Stati membri, con…

Vigilanza bancaria, compliance e responsabilità da reato

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E’ noto che le imprese del settore bancario sono soggette a specifiche regole e sottoposte a vigilanza da parte di autorità pubbliche, nazionali ed europee. L’attenzione delle autorità di supervisione è elevata sugli assetti di governo e controllo delle banche, mirando a stimolare una adeguata gestione dei profili di rischio. La disciplina di settore si…

Il pacchetto Omnibus I ESG e l’approvazione dello “stop the clock”

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1.Gli ultimi sviluppi del quadro regolatorio UE in materia ESG I primi mesi del 2025 hanno segnato un momento di particolare rilevanza per il panorama normativo europeo in materia di sostenibilità. Come preannunciato in un procedente post, la Commissione Europea il 26 febbraio del 2025 ha presentato due nuove proposte legislative, conosciute come Pacchetto Omnibus…

Consiglio di lettura: il Serious Fraud Office chiarisce i criteri di valutazione della cooperazione d’impresa ai fini dell’applicazione di un Deferred Prosecution Agreement

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Il 24 aprile 2025 il Serious Fraud Office ha pubblicato la  “SFO Corporate Guidance”, che elenca una serie di considerazioni cui si attiene l’ufficio nella scelta di invitare o meno un’impresa sospettata o indagata di illeciti penali societari a negoziare un Deferred Prosecution Agreement (DPA). La Guida chiarisce come un fattore chiave che spinge il…

I criteri guida del Ministero della Giustizia per la redazione dei codici di comportamento ex art. 6 del Decreto 231: verso l’hardification delle regole di condotta?

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1.Finalità e struttura del documento Nel febbraio 2025, il Ministero della Giustizia ha elaborato il documento Criteri guida per la redazione di codici di comportamento delle associazioni rappresentative degli enti: a ridosso della pubblicazione, questo portale ne ha dato notizia (qui il consiglio di lettura della redazione), mentre adesso ci si vuole soffermare sui suoi…

Indagini interne: dalla Francia una guida pratica elaborata da esperti del settore

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Nel marzo del 2025 il Cercle d’Éthique des Affaires (CEA) e l’Association Française des Juristes d’Entreprise (AFJE) hanno pubblicato “Guide. Enquête Interne. Ouvrir, conduire et clôturer une enquête interne”. Si tratta di una guida pratica dedicata alla conduzione delle indagini interne in azienda, frutto di un lavoro collettivo condotto da professionisti esperti del settore Ethics…

Proporzionalità del sequestro alla persona giuridica: la Cassazione precisa i limiti

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  1.Introduzione Con la sentenza n. 2836 del 23 gennaio 2025 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’applicazione del principio di proporzione nell’ambito del sequestro preventivo. La pronuncia in esame, emessa dalla VI sezione penale, ha annullato l’ordinanza con la quale il Tribunale di Messina aveva disposto il sequestro preventivo della società agricola…

Il de profundis della lotta alla corruzione internazionale negli Stati Uniti? L’executive order n. 14209 di Donald Trump e la limitazione all’operatività del Foreign Corrupt Practices Act

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1.Il contesto politico-criminale del provvedimento e cenni in merito al Foreign Corrupt Practices Act del 1977 Il 10 febbraio 2025, l’amministrazione Trump ha sospeso l’applicazione operativa del Foreign Corrupt Practices Act (da ora F.C.P.A.), la principale legge federale degli Stati Uniti d’America per contrastare la corruzione su scala internazionale. Con l’emanazione dell’ordine esecutivo n. 14209…

Corso di Alta formazione executive – Corporate Compliance & Business Integrity

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Prende il via la seconda edizione del Corso di Alta Formazione executive Corporate Compliance & Business Integrity, promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con CNPDS – Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e con il supporto e il contributo di AISCA Associazione Italiana Segretari del Consiglio…

International sanctions

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Il tema della compliance in materia di sanzioni internazionali ha assunto, negli ultimi anni, una rilevanza crescente. Questa evoluzione riflette il ruolo sempre più centrale delle sanzioni economiche e finanziarie come strumenti di politica estera, utilizzati da Stati e organizzazioni internazionali per perseguire finalità strategiche e geopolitiche. In questo contesto, è emersa l’esigenza per le…