Nel marzo del 2025 il Cercle d’Éthique des Affaires (CEA) e l’Association Française des Juristes d’Entreprise (AFJE) hanno pubblicato “Guide. Enquête Interne. Ouvrir, conduire et clôturer une enquête interne”.
Si tratta di una guida pratica dedicata alla conduzione delle indagini interne in azienda, frutto di un lavoro collettivo condotto da professionisti esperti del settore Ethics & Compliance, e si propone di offrire un quadro metodologico solido, costruito a partire dall’esperienza diretta dei soggetti responsabili delle indagini interne in importanti realtà aziendali.
La guida tiene conto delle principali fonti normative, della giurisprudenza applicabile, delle raccomandazioni delle autorità competenti e delle best practices già sperimentate in ambito aziendale, ponendosi come riferimento pratico per strutturare in modo efficace le investigazioni interne e professionalizzare chi se ne occupa.
Il documento rappresenta un prezioso riferimento anche per i professionisti italiani, se si considera che nell’ordinamento interno, al momento, manca una disciplina in materia di internal investigation.
La guida è disponibile al seguente link: https://media.licdn.com/dms/document/media/v2/D4E1FAQHNaal-yJOTpw/feedshare-document-pdf-analyzed/B4EZYR3pduGYAY-/0/1744056535917?e=1745452800&v=beta&t=KYPVPWTZbsUqRcJvMzG58Mb_5uxqmV6q75jRp6EwsXI