Il 12 maggio 2025, la Criminal Division del Department of Justice degli Stati Uniti (d’ora in avanti anche DOJ) ha annunciato un nuovo piano strategico in materia di contrasto ai c.d. white collar crimes. Secondo quanto reso noto, tale iniziativa mira a concentrare l’azione repressiva sulle minacce penali di maggiore gravità per il Paese, con…
1.Premessa ricognitiva In data 9 giugno 2025, lo U.S. Deputy Attorney General Todd Blanche dà seguito a quanto deciso con l’executive order n. 14209 del Presidente Donald Trump, emanato in data 10 febbraio 2025 e intitolato “Pausing Foreign Corrupt Practices Act Enforcement To Further American Economic and National Security”. Viene, infatti, emanato un memorandum, indirizzato…
Il volume “L’interferenza criminale nell’economia. Modelli di prevenzione”, curato da Teresa Alesci, Marco Colacurci e Federica Lombardi, offre una panoramica ragionata sulla disciplina normativa e sull’applicazione concreta delle principali misure rivolte agli enti per prevenire l’infiltrazione della criminalità nel tessuto dell’economia legale, al crocevia tra intervento amministrativistico, penalistico e di prevenzione. Il volume tenta dunque…
1.Cosa sono i Klimaschutzverträge Il 24 marzo scorso la Commissione europea ha autorizzato la concessione degli aiuti di Stato alla Germania per dare il via alla seconda gara pubblica diretta alla stipulazione dei Contratti per la Protezione del Clima con le imprese tedesche più competitive, in modo da vincolare l’attività produttiva a specifici obblighi di…
Nel marzo 2025 è stato pubblicato il rapporto La Transformation écologique du droit économique, che rappresenta il rapporto scientifico a margine del progetto di ricerca Transition Écologique du Droit Économique (TEDE), sostenuto dal Groupement d’Intérêt Public Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice (GIP Mission de recherche Droit et…
1.Introduzione. La riforma della disciplina della responsabilità civile dei sindaci. Il 12 aprile 2025 è entrata in vigore la legge 14 marzo 2025, n. 35 intitolata “Modifica dell’articolo 2407 del Codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale” che ha segnato una tappa cruciale nel processo di modifica della disciplina…
Il 14 maggio 2025, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato una nuova Convenzione sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale, che rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante e interamente dedicato alla lotta contro i crimini ambientali. Elaborata nell’arco di due anni da un gruppo di esperti dei 46 Stati membri, con…
E’ noto che le imprese del settore bancario sono soggette a specifiche regole e sottoposte a vigilanza da parte di autorità pubbliche, nazionali ed europee. L’attenzione delle autorità di supervisione è elevata sugli assetti di governo e controllo delle banche, mirando a stimolare una adeguata gestione dei profili di rischio. La disciplina di settore si…
1.Gli ultimi sviluppi del quadro regolatorio UE in materia ESG I primi mesi del 2025 hanno segnato un momento di particolare rilevanza per il panorama normativo europeo in materia di sostenibilità. Come preannunciato in un procedente post, la Commissione Europea il 26 febbraio del 2025 ha presentato due nuove proposte legislative, conosciute come Pacchetto Omnibus…
Il 24 aprile 2025 il Serious Fraud Office ha pubblicato la “SFO Corporate Guidance”, che elenca una serie di considerazioni cui si attiene l’ufficio nella scelta di invitare o meno un’impresa sospettata o indagata di illeciti penali societari a negoziare un Deferred Prosecution Agreement (DPA). La Guida chiarisce come un fattore chiave che spinge il…
1.Finalità e struttura del documento Nel febbraio 2025, il Ministero della Giustizia ha elaborato il documento Criteri guida per la redazione di codici di comportamento delle associazioni rappresentative degli enti: a ridosso della pubblicazione, questo portale ne ha dato notizia (qui il consiglio di lettura della redazione), mentre adesso ci si vuole soffermare sui suoi…
Nel marzo del 2025 il Cercle d’Éthique des Affaires (CEA) e l’Association Française des Juristes d’Entreprise (AFJE) hanno pubblicato “Guide. Enquête Interne. Ouvrir, conduire et clôturer une enquête interne”. Si tratta di una guida pratica dedicata alla conduzione delle indagini interne in azienda, frutto di un lavoro collettivo condotto da professionisti esperti del settore Ethics…
1.Introduzione Con la sentenza n. 2836 del 23 gennaio 2025 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’applicazione del principio di proporzione nell’ambito del sequestro preventivo. La pronuncia in esame, emessa dalla VI sezione penale, ha annullato l’ordinanza con la quale il Tribunale di Messina aveva disposto il sequestro preventivo della società agricola…
1.Il contesto politico-criminale del provvedimento e cenni in merito al Foreign Corrupt Practices Act del 1977 Il 10 febbraio 2025, l’amministrazione Trump ha sospeso l’applicazione operativa del Foreign Corrupt Practices Act (da ora F.C.P.A.), la principale legge federale degli Stati Uniti d’America per contrastare la corruzione su scala internazionale. Con l’emanazione dell’ordine esecutivo n. 14209…
Prende il via la seconda edizione del Corso di Alta Formazione executive Corporate Compliance & Business Integrity, promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con CNPDS – Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e con il supporto e il contributo di AISCA Associazione Italiana Segretari del Consiglio…
