Le MNE Guidelines on Responsible Business Conduct vengono aggiornate: temi urgenti e novità
di Claudia Cantisani, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Introduzione Lo scorso giugno l’ OECD Working Party on Responsible Business Conduct (WPRBC), organo sussidiario della OECD Investment Committee formato dai rappresentanti di governo di tutti i Paesi ad
Le sanzioni internazionali afferenti al mercato dell’arte: nuove procedure di due diligence e aggiornamento degli standard di compliance
di Mario Iannuzziello, Dottore di Ricerca in Diritto penale 1. Introduzione Stati Uniti e Unione europea hanno progressivamente ampliato il catalogo delle sanzioni internazionali emanate a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia: dacché in un
Il nuovo delitto e il correlato illecito 231 in tema di operazioni societarie transfrontaliere
di Mario Iannuzziello, Dottore di Ricerca in Diritto penale 1. Introduzione: le operazioni transfrontaliere e il certificato preliminare nel d.lgs. n. 19 del 2023 Il decreto legislativo n. 19 del 2 marzo 2023 ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/2121 del Parlam
Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della Direttiva Whistleblowing: uno sguardo alle principali novità che interessano gli enti del settore privato
di Eliana Romanelli, Dottoranda di ricerca in Diritto penale 1. Introduzione Come ormai noto il Governo italiano ha finalmente – con un ritardo di oltre un anno – dato attuazione alla cd. Direttiva Whistleblowing (Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Con
Recepimento della Direttiva sul Whistleblowing in Germania: luci e ombre
di Claudia Cantisani, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Introduzione Sul sito del Deutsches Institut für Compliance (DICO) è recentemente apparsa una notizia da tempo attesa: la Germania ha finalmente recepito con una legge la direttiva UE sul Whistleblowing
Valuing Corporate Compliance: la rivincita dell’approccio empirico
di Claudia Cantisani, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Introduzione La compliance aziendale viene considerata tra gli studiosi, alternativamente, o come l’iniziativa di maggior valore su cui l’impresa possa investire, o una sorta di polizza assicurati
Revisioni del DOJ sulle compliance policies: l’aggiornamento della “evaluation guidance”
di Claudia Cantisani, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Introduzione. Il Dipartimento di giustizia americano (U.S. Department of Justice – DOJ) ha recentemente annunciato una serie di aggiornamenti con riferimento alla compliance d’impresa. &nbs
La valorizzazione della compliance nel nuovo Codice degli appalti
di Mario Iannuzziello, Dottore di Ricerca in Diritto penale 1. Introduzione Il nuovo Codice degli appalti pubblici – entrato in vigore il 1° aprile 2023 – tende a valorizzare la compliance dell’ente sia ex ante sia ex post cioè sia prima della contestazione
Avvertenze in tema di whistleblowing: una recente decisione della U.S. Security Exchange Commission
di Claudia Cantisani, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Introduzione Con un provvedimento del febbraio 2023 la U.S. Security and Exchange Commission (SEC) (d’ora innanzi “Commissione”) ha disposto una procedura di cease-and-desist (cessazione delle viol
Titolari del potere gestorio: miti e realtà dei consigli di amministrazione
di Anna Pampanin, Dottoranda di ricerca in Diritto penale In data 4 marzo 2023 si è svolta presso le Aule dell’Università Cattolica del Sacro Cuore la Tavola Rotonda dal titolo ‘‘Titolari del potere gestorio: miti e realtà dei consigli di amministrazione’’. L’evento, org