L’AI ACT è legge: nuovi obblighi di compliance a carico delle imprese
di Anna Pampanin, dottoranda in Diritto Penale 1. INTRODUZIONE: LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE Il 13 marzo 2024 il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il testo del Regolamento sull
La responsabilità degli enti nella nuova direttiva ambiente: i green crimes come corporate crimes
di Mario Iannuzziello, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Premessa Il 27 febbraio 2024, il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva sulla tutela penale dell’ambiente, sostitutiva della direttiva 2008/99/CE, che rimodula i reati contro l’am
L’adeguamento del MOG e del sistema disciplinare dell’ente al decreto legislativo Whistleblowing
di Mario Iannuzziello, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Introduzione. Il d.lgs. n. 24/2023 e le modifiche al Decreto 231 Il decreto legislativo n. 24 del 2023 ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva 2019/1937 sul whistleblowing, innovando p
La prima sentenza sul «plan de vigilance» in Francia (caso La Poste): compliance “preventiva” vs. compliance “sanzionatoria”
di Megi Trashaj, Dottoranda in Diritto penale; Avvocato Il 5 dicembre del 2023 il Tribunale di Parigi si è pronunciato sulle richieste del sindacato SUD PTT contro la società La Poste in relazione al dovere delle “grandi” aziende di dotarsi del cd. «plan de vigilance»
Il whistleblowing nel gruppo di imprese: le indicazioni della Guida operativa di Confindustria
di Mario Iannuzziello, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Il recepimento della Direttiva whistleblowing nell’ordinamento italiano e la Guida operativa per gli enti privati elaborata da Confindustria Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recependo
Il nuovo disegno di legge sulla prevenzione del crimine finanziario in Germania
di Claudia Cantisani, dottoressa di ricerca in diritto penale e docente a contratto presso l’Università di Pisa 1. Introduzione Lo scorso ottobre 2023, il governo federale tedesco ha redatto un progetto di legge (n. 20/9648) per il mi
Tax control framework e responsabilità penale attraverso lo specchio della colpa di organizzazione
di Federico Consulich, Professore ordinario di Diritto penale 1. Premessa. Il laboratorio del diritto penale tributario Il diritto penale tributario è negli ultimi anni il campo elettivo di sperimentazione di nuove soluzioni di controllo pubblico del comportamento economico. Sono
La responsabilità delle persone giuridiche nel quadro giuridico europeo. I principali cambiamenti con la proposta di Direttiva del 2023
di Federica Zazzaro, Dottoranda di ricerca in Diritto penale 1. Quadro introduttivo Il 3 maggio 2023, la Commissione Europea ha elaborato una proposta di direttiva in tema di lotta alla corruzione, 2023/0135 (COD), con l’obiettivo di armonizzare il vigente quadro giuridico
“Safe Harbor Policy”: il DOJ incentiva la disclosure nelle operazioni di fusione e acquisizione societari
di Claudia Cantisani, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Introduzione Lo scorso 4 ottobre, in un discorso tenuto in occasione del 22nd Annual Compliance & Ethics Institute organizzato dalla Society of Corporate Compliance and Ethics, la Deputy Attorney Gen
La compliance post delictum nel ‘sistema’ 231 a partire dal caso Albemarle Corporation
di Megi Trashaj, Dottoranda in Diritto penale; Avvocato Il 28 settembre 2023 la statunitense Albemarle Corporation, azienda produttrice di prodotti chimici, ha siglato un Pre-trial Diversion Agreement (PDA) con lo U.S. Department of Justice (DOJ). Come abbiamo g