Megi Trashaj

Assegnista di ricerca in Sociologia dei processi economici e del lavoro presso l’Università Milano-Bicocca. Avvocato

Contributi di Megi Trashaj

Dall’entrata in vigore del d.lgs. 231/2001, diversi sono i problemi che la prassi ha affrontato con riferimento alla possibilità di estendere alla persona giuridica istituti che il codice penale dedica alla responsabilità delle persone fisiche. Tra gli altri, controversa è la questione sull’applicabilità della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto alle corporations qualora…

14 Novembre 2024

Con la pubblicazione in GU (il 10 settembre 2024) del d.lgs. n. 125 del 6 settembre 2024 (da ora “Decreto”), è stata recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva 2022/2464/UE (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). La Direttiva si inquadra nell’ambito del Green Deal Europeo e ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di…

19 Settembre 2024

Il 24 maggio 2024 il Consiglio UE ha approvato il testo della Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D, CSDDD o Supply Chain Act), che modifica la Dir. UE 2019/1937 (in materia di whistleblowing) e il Reg. UE 2023/2859 (sull’accessibilità di informazioni relative ai…

6 Giugno 2024

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il 18 marzo del 2024 ha pubblicato il rapporto istituzionale dal titolo “Monitoraggio sulle criticità nell’applicazione della disciplina whistleblowing”. Il documento riporta gli esiti di un’indagine diretta a tracciare le problematiche riscontrate da parte di enti pubblici e privati nel dare attuazione agli obblighi in materia di whistleblowing previsti dal Decreto…

19 Aprile 2024

Secondo i recenti dati diffusi dall’osservatorio sulla cybersicurezza dell’Istituto per la competitività I-Com (Rapporto del febbraio 2024), crescono, a livello globale, gli attacchi informatici. Nel periodo 2018-2022, dal punto di vista quantitativo, si registra un più 60% di episodi; sul fronte qualitativo, invece, aumenta la cd. severity “critica” degli illeciti cioè gli effetti negativi –…

14 Marzo 2024

    Il 5 dicembre del 2023 il Tribunale di Parigi si è pronunciato sulle richieste del sindacato SUD PTT contro la società La Poste in relazione al dovere delle “grandi” aziende di dotarsi del cd. «plan de vigilance» contro i rischi che l’attività dell’ente determini una lesione di diritti umani, di norme in materia…

1 Febbraio 2024

Lo U.S. Department of Health and Human Service – Office of Inspector General (OIG), agenzia che supervisiona i programmi sanitari pubblici con impatto sui bilanci federali, nel novembre del 2023 ha diffuso una guida alla costruzione di buoni programmi di compliance (General Compliance Progrm Guidance).   Il documento, volto a prevenire il rischio di comportamenti…

23 Novembre 2023

Il 28 settembre 2023 la statunitense Albemarle Corporation, azienda produttrice di prodotti chimici, ha siglato un Pre-trial Diversion Agreement (PDA) con lo U.S. Department of Justice (DOJ).   Come abbiamo già avuto modo di notare, negli Stati Uniti quello dei PDA è lo strumento privilegiato per il contrasto al corporate crime. Essi si distinguono in…

5 Ottobre 2023

Il Tribunale di Milano, sezione X penale, con sentenza n. 3314 del 2023 (ud. 6 marzo 2023, dep. 25 maggio 2023) ha condannato in primo grado Johnson & Johnson Medical S.p.a. (società avente sede in Italia e parte di un gruppo multinazionale operante nel settore dei dispositivi medici) per l’illecito amministrativo ex art. 25 d.lgs….

10 Luglio 2023

1. La proposta della Commissione europea di Direttiva “sulla lotta alla corruzione” del maggio 2023   Da diversi anni si assiste, sia a livello nazionale che internazionale, a interventi di contrasto alla corruzione che, pur essendosi tramutati in piccole o grandi riforme, non sono stati in grado di placare l’attenzione sul fenomeno, ancora avvertito come…

29 Maggio 2023

Il costante affinamento e sviluppo di nuove tecnologie, in particolare di quelle che usano strumenti di intelligenza artificiale, consente, tra le altre cose, di avvalersi di modalità di raccolta e sistematizzazione dei dati empirici che risultano essere significativamente utili anche nell’ambito giuridico. In particolare, la possibilità di far ricorso alla metodologia data-driven, che si muove…

4 Maggio 2023

1. Alcuni termini per inquadrare la questione: l’art. 8 del d.lgs. 231/2001, i vantaggi del simultaneus processus e l’utilità dell’istituto della revisione   La Corte Suprema di Cassazione, sezione IV penale, con la pronuncia n. 10143 del 2023 decide sulla richiesta di revisione presentata da un ente con riferimento ad una sentenza di applicazione della…

30 Marzo 2023

1. Un MOG per le piccole e medie imprese: la UNI/PdR 138:2023 Nel gennaio del 2023 l’Ente Italiano di Normazione – UNI ha pubblicato il documento dal titolo «Modello semplificato di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati societari nelle micro…

13 Febbraio 2023

1. Il Toolkit pubblicato dell’OECD Nel dicembre del 2022 l’OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ha pubblicato il Toolkit for raising awareness and preventing corruption in SMEs.   Il documento, evidenziate le criticità che avvertono le piccole e medie imprese nel conformarsi ai migliori standard di compliance in materia di corruzione internazionale, è diretto…

9 Gennaio 2023