Mercato dell’arte e finanziamento del terrorismo: il caso del tesoriere di Hezbollah
di Flavio Di Bonito, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Background Il 18 aprile 2023, a quarant’anni dall’attentato all’Ambasciata degli Stati Uniti a Beirut, in Libano, la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale di New Yor
Le MNE Guidelines on Responsible Business Conduct vengono aggiornate: temi urgenti e novità
di Claudia Cantisani, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Introduzione Lo scorso giugno l’ OECD Working Party on Responsible Business Conduct (WPRBC), organo sussidiario della OECD Investment Committee formato dai rappresentanti di governo di tutti i Paesi ad
Preventing and Remedying Wrongdoings in the Art Market: Which Legal Tools?
di Eliana Romanelli, Dottoranda in Diritto penale ; Funzionario amministrativo presso il Ministero della Cultura Il 6 luglio 2023, nella splendida cornice di Palazzo Visconti a Milano, si è tenuta la seconda conferenza organizzata dalla UNESCO Chair in Business I
La Cassazione torna a pronunciarsi sulla prescrizione nel d.lgs. n. 231/2001: una conferma bis di legittimità
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Corte di Cassazione e d.lgs.231/2001: ai fini dell’esclusione della responsabilità è necessaria la ‘‘presa in carico’’ del rischio specifico da parte dell’ente
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Le sanzioni internazionali afferenti al mercato dell’arte: nuove procedure di due diligence e aggiornamento degli standard di compliance
di Mario Iannuzziello, Dottore di Ricerca in Diritto penale 1. Introduzione Stati Uniti e Unione europea hanno progressivamente ampliato il catalogo delle sanzioni internazionali emanate a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia: dacché in un
Il Tribunale di Milano sul caso Johnson: la responsabilità dell’ente per reato commesso dal subordinato, tra MOG e “culpa in vigilando”
di Megi Trashaj, Dottoranda in Diritto penale; Avvocato Il Tribunale di Milano, sezione X penale, con sentenza n. 3314 del 2023 (ud. 6 marzo 2023, dep. 25 maggio 2023) ha condannato in primo grado Johnson & Johnson Medical S.p.a. (società avente sede in Italia e p
EU Digital Services Act, obblighi di compliance per gli enti del settore dei servizi digitali e poteri di enforcement: un quadro di sintesi del nuovo scenario di regolazione,
di Emanuele Birritteri, Assegnista di ricerca in Diritto penale, Luiss 1. Inquadramento generale Il nuovo Regolamento UE 2022/2065 relativo al mercato unico dei servizi digitali (Digital Services Act – DSA) del 19 ottobre 2022 si pone l’ambizioso obiettivo di regola
Estensioni della Corporate Liability in Uk: verso una riforma della identification doctrine
di Claudia Cantisani, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Introduzione Nel caso Barclays di due anni fa per ben due volte l’omonima società è stata assolta dalle imputazioni di “conspiracy to commit fraud”, come formulate dall’UK Serious Fraud Office (SFO) p