L’elusione fraudolenta della documentazione antimafia (art. 512-bis, co. 2 c.p.) e l’introduzione per relationem di un nuovo illecito 231
di Mario Iannuzziello, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Premessa Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito nella legge 29 aprile 2024, n. 56, ha inserito nel corpo dell’art. 512-bis c.p., rubricato Trasferimento fraudolento di valori, un nuovo
L’adeguatezza del MOG frodato nella sentenza BT Italia del Tribunale di Milano
di Mario Iannuzziello, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Premessa. I fatti di causa e la contestazione all’ente Il 22 aprile 2024 il Tribunale di Milano, II Sezione Penale, ha depositato la sentenza n. 1070 che chiude il primo grado della vicenda British T
La responsabilità degli enti nella nuova direttiva ambiente: i green crimes come corporate crimes
di Mario Iannuzziello, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Premessa Il 27 febbraio 2024, il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva sulla tutela penale dell’ambiente, sostitutiva della direttiva 2008/99/CE, che rimodula i reati contro l’am
Il Tribunale di Perugia ammette la messa alla prova per l’ente: sconfessate le S.U. del 2023
di Anna Pampanin, Dottoranda in Diritto Penale 1. Introduzione Con l’ordinanza del 7 febbraio 2024 il Tribunale di Perugia ha ritenuto ammissibile la messa alla prova per l’ente collettivo. La pronuncia è meritevole d’interesse perché, po
L’adeguamento del MOG e del sistema disciplinare dell’ente al decreto legislativo Whistleblowing
di Mario Iannuzziello, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Introduzione. Il d.lgs. n. 24/2023 e le modifiche al Decreto 231 Il decreto legislativo n. 24 del 2023 ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva 2019/1937 sul whistleblowing, innovando p
Responsabilità da reato dell’ente e illeciti ambientali: nessuna riduzione di pena se l’illecito è di pericolo astratto
di Anna Pampanin, Dottoranda in Diritto penale 1. Introduzione Con la sentenza n. 50770 del 20 dicembre 2023, la Terza sezione penale della Corte di Cassazione si è nuovamente confrontata con l’annosa questione della responsabilità amministrativa dell’ent
La Cassazione sul profitto confiscabile all’ente nel caso di condotte di riciclaggio commesse dai vertici nell’interesse della banca
di Giuseppe Natale, Dottorando di ricerca in Diritto penale 1. Introduzione Con la sentenza n. 30656, depositata il 14 luglio 2023, la Corte di Cassazione, in sede cautelare, è tornata a pronunciarsi sull’individuazione del profitto confiscabile all’ente, con s
La Cassazione torna sull’interesse-vantaggio dell’ente e sulla nozione di ‘produttore giuridico’ dei rifiuti
di Anna Pampanin, Dottoranda di ricerca in Diritto penale 1. Introduzione Con la sentenza n. 42237 del 17 ottobre 2023 (ud. 14 settembre 2023) la Corte di Cassazione è ritornata sull’annosa questione della responsabilità da reato dell’ente per gli illeciti ambientali. La
Il trasferimento fraudolento di valori come illecito dell’ente: un’opportunità per la prevenzione antimafia?
di Mario Iannuzziello, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1.Premessa. Le modifiche al Decreto 231 apportate dalla legge n. 137/2023 e l’interesse per l’illecito legato all’art. 512bis c.p. La legge n. 137 del 2023, che converte il cd. decreto giustizia
La compliance post delictum nel ‘sistema’ 231 a partire dal caso Albemarle Corporation
di Megi Trashaj, Dottoranda in Diritto penale; Avvocato Il 28 settembre 2023 la statunitense Albemarle Corporation, azienda produttrice di prodotti chimici, ha siglato un Pre-trial Diversion Agreement (PDA) con lo U.S. Department of Justice (DOJ). Come abbiamo g