Compliance in materia di corruzione e PMI: il Toolkit dell’OECD
di Megi Trashaj, Dottoranda in Diritto penale; Avvocato 1. Il Toolkit pubblicato dell’OECD Nel dicembre del 2022 l’OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ha pubblicato il Toolkit for raising awareness and preventing corruption in SMEs. Il doc
Corruzione internazionale: il caso Hoskins e il concetto di “agent”
di Megi Trashaj, Dottoranda in Diritto penale; Avvocato 1. Il Foreign Corrupt Practices Act e la Anti-Bribery Convention Il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) statunitense, approvato nel 1977 e poi modificato per adempiere agli obblighi assunti con la firma della OECD Convention o
DOJ: certificato di conformità a firma dei CEOs e CCOs
di Megi Trashaj, Dottoranda in Diritto penale; Avvocato L’Assistant Chief, Fraud Section, dell’U.S. Department of Justice (DOJ) ha recentemente affermato che Chief Executive Officer (CEO) e Chief Compliance Officer (CCO) delle imprese attenzionate dalla giustizia s
“Le sanzioni sono il nuovo FCPA”: le linee di intervento del DOJ
di Marco Colacurci, Ricercatore di Diritto penale Nel corso di un recente evento presso la New York Bar Association, la Deputy Attorney General del Department of Justice degli Stati Uniti, Lisa Monaco, è intervenuta in merito alle sanzioni applicate nel corso degli ultimi mes