Germania: un’autorità federale per il contrasto al riciclaggio
di Mario Iannuzziello, Dottore di Ricerca in Diritto penale Il rapporto del FATF (Financial Action Task Force) dell’OSCE sulle Misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo in Germania, pubblicato ad agosto 2022, ha messo in evidenza come nella prima e
Corporate crime: le recenti osservazioni del Deputy Attorney General degli U.S.A.
di Pierpaolo Astorina Marino,Ricercatore di Diritto penale(RDT-B); Avvocato; membro dell’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale (ASGP) Dopo il discorso dell’ottobre 2021, Lisa Monaco, Deputy Attorney General degli Stati Uniti, ospite presso l’Università di New York, h
Le indagini interne in una società di diritto comune: un probabile punto di vista del consiglio di amministrazione
di Massimiliano Càrpino, Avvocato, Senior Advisor di EY Forensic & Integrity Services, Legal, Ethics & Compliance Advisor presso il centro di ricerca Transcrime dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, già Global General Counsel di GUCCI È o
In arrivo la responsabilità dell’ente per crimini internazionali?
di Megi Trashaj, Dottoranda in Diritto penale; Avvocato La Commissione Crimini internazionali, istituita con il compito di elaborare un progetto di Codice dei Crimini internazionali, ha trasmesso alla Ministra della giustizia il predisposto articolato, corredato da una Relazi
DICO Forum Compliance 2022
Si terrà a Berlino dal 27 al 28 settembre 2022 il Forum compliance del DICO (Deutsches Institut für Compliance) dal titolo 10 Jahre DICO – Rückblick, Ausblick, Durchblick. Nelle diverse sessioni saranno affrontati gli argomenti di maggiore attualità e interesse sulla compliance d
Verso la creazione di un mercato dell’arte trasparente e responsabile
di Eliana Romanelli, Dottoranda in Diritto penale; Avvocato In data 23 marzo 2022 si è finalmente concluso il lungo cammino della riforma in materia di reati contro il patrimonio culturale con l’entrata in vigore della Legge 9 marzo 2022, n. 22. Un ulteriore passo avanti per i