Mercato dell’arte e finanziamento del terrorismo: il caso del tesoriere di Hezbollah
di Flavio Di Bonito, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Background Il 18 aprile 2023, a quarant’anni dall’attentato all’Ambasciata degli Stati Uniti a Beirut, in Libano, la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale di New Yor
Le sanzioni internazionali afferenti al mercato dell’arte: nuove procedure di due diligence e aggiornamento degli standard di compliance
di Mario Iannuzziello, Dottore di Ricerca in Diritto penale 1. Introduzione Stati Uniti e Unione europea hanno progressivamente ampliato il catalogo delle sanzioni internazionali emanate a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia: dacché in un
Misure individuali disposte dall’Unione europea nei confronti di persone fisiche e giuridiche le cui azioni compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
di Carlo Lazzari, Dottore di ricerca in Internazionalizzazione dei Sistemi Giuridici e Diritti Fondamentali presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Capitano del Corpo della Guardia di Finanza (Comandante del Gruppo Olbia). Le opinioni espresse sono a titolo
DICO Forum Compliance 2022
Si terrà a Berlino dal 27 al 28 settembre 2022 il Forum compliance del DICO (Deutsches Institut für Compliance) dal titolo 10 Jahre DICO – Rückblick, Ausblick, Durchblick. Nelle diverse sessioni saranno affrontati gli argomenti di maggiore attualità e interesse sulla compliance d
“Le sanzioni sono il nuovo FCPA”: le linee di intervento del DOJ
di Marco Colacurci, Ricercatore di Diritto penale Nel corso di un recente evento presso la New York Bar Association, la Deputy Attorney General del Department of Justice degli Stati Uniti, Lisa Monaco, è intervenuta in merito alle sanzioni applicate nel corso degli ultimi mes