1. Background Il 18 aprile 2023, a quarant’anni dall’attentato all’Ambasciata degli Stati Uniti a Beirut, in Libano, la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York ha formulato nove capi d’accusa nei confronti di Nazem Said Ahmad, un collezionista d’arte belga-libanese con sede operativa a Beirut, che avrebbe promosso con…
Contributi
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Le sanzioni internazionali afferenti al mercato dell’arte: nuove procedure di due diligence e aggiornamento degli standard di compliance
1. Introduzione Stati Uniti e Unione europea hanno progressivamente ampliato il catalogo delle sanzioni internazionali emanate a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia: dacché in un primo tempo le limitazioni e i divieti commerciali riguardavano beni strategici (come materie prime, armamenti e prodotti ad alta tecnologia) in un secondo tempo sono andati a…
Misure individuali disposte dall’Unione europea nei confronti di persone fisiche e giuridiche le cui azioni compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
Le opinioni espresse sono a titolo esclusivamente personale e non coinvolgono l’Amministrazione di appartenenza dell’autore. Nel mese di ottobre 2018, l’Osservatorio di Politica Internazionale pubblicava un approfondimento a cura dell’Istituto Affari Internazionali dal titolo “Quando sono utili le sanzioni internazionali? L’Italia, la Russia e l’Unione Europea” nel quale si affermava che la scelta…
“Le sanzioni sono il nuovo FCPA”: le linee di intervento del DOJ
Nel corso di un recente evento presso la New York Bar Association, la Deputy Attorney General del Department of Justice degli Stati Uniti, Lisa Monaco, è intervenuta in merito alle sanzioni applicate nel corso degli ultimi mesi in reazione all’invasione russa dell’Ucraina, confermando l’impegno dell’ufficio da lei diretto. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal,…