Dall’entrata in vigore del d.lgs. 231/2001, diversi sono i problemi che la prassi ha affrontato con riferimento alla possibilità di estendere alla persona giuridica istituti che il codice penale dedica alla responsabilità delle persone fisiche. Tra gli altri, controversa è la questione sull’applicabilità della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto alle corporations qualora…

14 Novembre 2024

Introduzione Con la sentenza n. 31665 del 2 agosto 2024 la Corte di Cassazione ha posto la parola ‘fine’ sulla vicenda inerente al sequestro e successivo decesso di due dipendenti di una nota società italiana operante nel settore dell’industria Oil&Gas, vittime di un assalto da parte di ignoti mentre erano al lavoro in territorio libico…

12 Settembre 2024

1. Introduzione Con la sentenza n. 10934, depositata il 15 marzo del 2024, la seconda sezione della Suprema Corte ha affrontato due temi di centrale interesse in materia di internal investigations: l’applicabilità dell’art. 220 disp. att. c.p.p. e la corretta individuazione del dies a quo per la proposizione della querela avverso il reato conosciuto nell’esecuzione…

5 Settembre 2024

1. Premessa Il Tribunale di Milano ha recentemente applicato la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria nei confronti di tre importanti società operanti nel settore dell’alta moda (Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 15 gennaio 2024, n. 1; Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 3 aprile 2024, n. 10; Trib. Milano, sez. aut. mis….

11 Luglio 2024

1. Introduzione. Con la sentenza nr. 14047 del 5 aprile 2024, la Suprema Corte, in sede cautelare, si è pronunciata sull’applicabilità dei principi delineati della Sezioni Unite Ellade alle ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria e, in particolare, all’ipotesi speciale prevista dall’art. 53 del d.lgs. n. 231/2001. La Corte, nel ribadire un recente…

24 Maggio 2024

1. L’estensione delle garanzie penalistiche nelle ipotesi di responsabilità omissiva dei sindaci per illecito amministrativo punitivo davanti alla Consob   Con sentenza del 9 febbraio 2024 la III Sezione civile della Corte di appello di Bologna torna sul tema della responsabilità penale degli organi di controllo per omesso impedimento dell’illecito altrui e coglie l’occasione per…

2 Maggio 2024

1. Introduzione Con la sentenza n. 47564 del 9 novembre 2023, la Corte di Cassazione, in sede cautelare, si è pronunciata sulla portata applicativa dell’art. 17 d.lgs. 231/2001, norma che, come noto, rappresenta uno snodo centrale dell’anima riparatoria che permea il complessivo sistema del d.lgs. 231/2001. La pronuncia si sofferma sul requisito di cui alla…

9 Aprile 2024

1. Introduzione Con la sentenza n. 51455 depositata il 28 dicembre 2023, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su temi di grande rilevanza nell’ambito della tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro: da un lato, ripercorre i profili di responsabilità del datore di lavoro in caso di violazione degli obblighi di prevenzione…

9 Febbraio 2024

1. Introduzione Con la sentenza n. 50770 del 20 dicembre 2023, la Terza sezione penale della Corte di Cassazione si è nuovamente confrontata con l’annosa questione della responsabilità amministrativa dell’ente per gli illeciti ambientali. Tra i diversi aspetti affrontati dalla pronuncia in esame, di particolare interesse si rivelano alcuni profili attinenti al trattamento sanzionatorio disciplinato…

25 Gennaio 2024

1. Introduzione Con la sentenza n. 30656, depositata il 14 luglio 2023, la Corte di Cassazione, in sede cautelare, è tornata a pronunciarsi sull’individuazione del profitto confiscabile all’ente, con specifico riferimento al reato di riciclaggio. In generale, il tema del quantum e del quid confiscabile è notoriamente delicato e presenta delle implicazioni teoriche di fondo…

11 Gennaio 2024