CS3D, nuovi obblighi per la grande impresa, effetti su PMI ed enti stranieri
di Megi Trashaj, Assegnista di ricerca; Avvocato Il 24 maggio 2024 il Consiglio UE ha approvato il testo della Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D, CSDDD o Supply Chain Ac
La responsabilità degli enti nella nuova direttiva ambiente: i green crimes come corporate crimes
di Mario Iannuzziello, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Premessa Il 27 febbraio 2024, il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva sulla tutela penale dell’ambiente, sostitutiva della direttiva 2008/99/CE, che rimodula i reati contro l’am
La prima sentenza sul «plan de vigilance» in Francia (caso La Poste): compliance “preventiva” vs. compliance “sanzionatoria”
di Megi Trashaj, Dottoranda in Diritto penale; Avvocato Il 5 dicembre del 2023 il Tribunale di Parigi si è pronunciato sulle richieste del sindacato SUD PTT contro la società La Poste in relazione al dovere delle “grandi” aziende di dotarsi del cd. «plan de vigilance»
“Safe Harbor Policy”: il DOJ incentiva la disclosure nelle operazioni di fusione e acquisizione societari
di Claudia Cantisani, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Introduzione Lo scorso 4 ottobre, in un discorso tenuto in occasione del 22nd Annual Compliance & Ethics Institute organizzato dalla Society of Corporate Compliance and Ethics, la Deputy Attorney Gen
Le MNE Guidelines on Responsible Business Conduct vengono aggiornate: temi urgenti e novità
di Claudia Cantisani, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Introduzione Lo scorso giugno l’ OECD Working Party on Responsible Business Conduct (WPRBC), organo sussidiario della OECD Investment Committee formato dai rappresentanti di governo di tutti i Paesi ad
Le sanzioni internazionali afferenti al mercato dell’arte: nuove procedure di due diligence e aggiornamento degli standard di compliance
di Mario Iannuzziello, Dottore di Ricerca in Diritto penale 1. Introduzione Stati Uniti e Unione europea hanno progressivamente ampliato il catalogo delle sanzioni internazionali emanate a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia: dacché in un
Integrity management e PMI operanti all’estero: un recente studio tedesco
di Claudia Cantisani, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Introduzione La compliance nelle piccole e medie imprese (PMI) è un tema di particolare rilevanza non solo nel nostro ordinamento (cfr. link), bensì anche in sistemi stranieri nonché a livello
Forced labour products ban proposal: nuove sollecitazioni per la corporate due diligence
di Claudia Cantisani, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Introduzione Era il 15 settembre 2021 quando la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato per la prima volta il progetto di regolamento diretto a vietare la circolazione di prodotti reali
Investigazioni interne in Germania 2022: studio DICO sulle strategie ispettive interne all’impresa
di Claudia Cantisani, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Introduzione Nello scorso mese di novembre il Deutsches Institut für Compliance – DICO ha reso pubblico il rapporto Interne Untersuchungen in Deutschland – 2022 dedicato ad una panoramica sulle strategie inve
Due Diligence e pubblici appalti: un incentivo alle pratiche virtuose nel settore privato
di Claudia Cantisani, Assegnista di ricerca in diritto penale 1. Introduzione L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) ha recentemente condotto due progetti sull’implementazion