1. La proposta della Commissione europea di Direttiva “sulla lotta alla corruzione” del maggio 2023 Da diversi anni si assiste, sia a livello nazionale che internazionale, a interventi di contrasto alla corruzione che, pur essendosi tramutati in piccole o grandi riforme, non sono stati in grado di placare l’attenzione sul fenomeno, ancora avvertito come…
Mese: Maggio 2023
Il caso Bunq v. DNB: l’impiego delle nuove tecnologie nella lotta ai crimini finanziari
1. Introduzione Il 18 ottobre 2022 il Tribunale d’Appello olandese specializzato in materia industriale e societaria (CBb) si è pronunciato sul caso Bunq vs. DNB. A seguito dell’impugnazione proposta da Bunq, banca digitale con sede ad Amsterdam e operativa in più di 30 Paesi, la Corte ha parzialmente riformato la decisione…
Recepimento della Direttiva sul Whistleblowing in Germania: luci e ombre
1. Introduzione Sul sito del Deutsches Institut für Compliance (DICO) è recentemente apparsa una notizia da tempo attesa: la Germania ha finalmente recepito con una legge la direttiva UE sul Whistleblowing (2019/1937). Con questo intervento, denominato Gesetz für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen sowie zur Umsetzung der Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße…
“L’impatto del d.lgs. 231/2001 sul sistema concreto d’azione delle imprese italiane”
Nell’ambito del convegno del 15 maggio 2023, svoltosi presso il Centro congressi della Fondazione Cariplo, è stato presentato il volume a cura di Francesco Centonze e Stefano Manacorda Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti: dato empirico e dimensione applicativa, Il Mulino, 2023 che contiene gli esiti di una ricerca interdisciplinare promossa dalla…
Il ‘soffiatore di fischietto’. Considerazioni sul recepimento della direttiva sul whistleblowing
1. Un quadro di sintesi delle innovazioni introdotte dal d.lgs. 24 del 2023 Di recente e con significativo ritardo, l’Italia ha dato attuazione alla direttiva UE in materia di whistleblowing. Il c.d. soffiatore di fischietto è figura nota da tempo e di grande importanza nel contesto statunitense. Basti pensare che scandali come…
Le nuove sfide della Law and Economics e il ruolo decisivo del ricorso ai dati empirici
1. Introduzione Il saggio di Jennifer Arlen, intitolato “The Essential Role of Empirical Analysis in Developing Law and Economics Theory” e presentato in occasione del convegno “New Challenges for Law and Economics” affronta il tema dell’importanza della conoscenza dei dati empirici nello sviluppo della teoria della Law and Economics. Jennifer Arlen, Professoressa…
Valorizzare il dato empirico con un “Corporate Crime Database”, notizie dagli USA
Il costante affinamento e sviluppo di nuove tecnologie, in particolare di quelle che usano strumenti di intelligenza artificiale, consente, tra le altre cose, di avvalersi di modalità di raccolta e sistematizzazione dei dati empirici che risultano essere significativamente utili anche nell’ambito giuridico. In particolare, la possibilità di far ricorso alla metodologia data-driven, che si muove…